# AMLBot

{% hint style="info" %}
Для использования сервиса необходимо приобрести [тариф](https://amlbot.com/ru/api-integration) не ниже Standard

(500$ за 1000 проверок или 3600$ за 12000 проверок на год)

![](https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-05ee47539d88a7f9499fbee61d774e98776153b1%2Fimage.png?alt=media)\
![](https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-e37d270625282a6f8430af26b12b662e8e698d31%2Fimage%20\(1167\).png?alt=media)
{% endhint %}

## **Настройки модуля AMLBot**

По ссылке [premiumexchanger.com/uscript/](http://premiumexchanger.com/uscript/) необходимо скачать дистрибутив скрипта для обновления или отдельную папку wp-content/plugins/premiumbox/moduls/amlbot

После установки модуля перейти в раздел "**Модули**" -> "**AML бот**".

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-bb5eb1084f31268a3d5cd1b2f7efc59c37c33a79%2FScreenshot_12.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В данном разделе настроек модуля нужно указать ваш ID и ключ. ID и ключ можно получить после регистрации на [сайте AMLBot](https://web.amlbot.com/account)

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-33022eab179d769e50603696346db046e5e84c3a%2FScreenshot_13.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Критический уровень риска** важен для автоматического режима. Так, если проверка исходящего или входящего адреса клиентов покажет риск больше критического уровня (рекомендованный — 50%), то админ-панель не даст создать такую заявку.

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-eb1b700e965c128f274001fa05ba01437e6e595b%2FScreenshot_14.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

На этой же странице вы можете проверить вручную любой адрес или TxID, не связанные с заявками.

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-a437a8c9fc86850064ac4db0ad5b2cece7fa33f8%2FScreenshot_15.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-68a2cd603827fcde1b86918736d2725fa1ac24a8%2FScreenshot_16.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Проверка заявок вручную**

В разделе "**Заявки**" вы можете вручную можно проверить риск адреса:

* у заявок, у которых есть счет мерчанта и транзакция (по транзакции)
* у заявок, у которых есть кошелек Отдаю
* у заявок, у которых есть кошелек Получаю

Для ручной проверки риска в заявке нажмите на ссылку "**Проверить**"

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-f05471985927f3fbbc6c93d506d59462c5bf2780%2FScreenshot_17.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По клику на оценке (20% на скриншоте) можно увидеть составляющие оценки риска.

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-7055daa9b86c578f10a7a2982149cacafe3c9e3f%2FScreenshot_18.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Настройка автоматического режима**

Автоматический режим включается в направлениях обмена. Продемонстрируем это на примере направления Bitcoin BTC-Ethereum ETH. В направлении обмена найдите вкладку "**AML бот**".

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-c9bf3fc89dbe36a6fc188ce1a49da26c4e6387f0%2FScreenshot_19.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если вы хотите автоматически проверять исходящий адрес (клиентский адрес выплаты) в заявке, то установите в поле "**Проверка счета Отдаю**" значение "**Да**", а в поле **"Сумма обменов "от"** укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Например, вы указали 0.005 для данного направления. Это значит, что исходящий адрес заявки будет проверяться для заявок от 0.005 BTC и больше. И, если клиентский адрес имеет риск больше критического (см. пункт 1), то такую заявку не удастся создать.

Если в заявке вы хотите проверять входящий адрес, установите в поле "**Проверка счета Отдаю**" значение "**Да**" и в поле **"Сумма обменов "от"** укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Также можно автоматически проверять входящие транзакции.

Мы рекомендуем проверять TxID и исходящий адрес от сумм больше 10 USD для направлений с BTC, ETH и USDT.

## **Отображение для пользователя обменного пункта**

Если вы хотите отобразить AML-риск для ваших пользователей, чтобы упростить коммуникацию в случае спорных ситуаций, рекомендуем включить отображение на странице заявки.

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-ec7ab382143746bdcfe8c8e084e8ea27fae770df%2FScreenshot_20.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для этого в разделе "**Направления обмена**" во вкладке "**Информация для пользователя**" в полях **"Статус заявки "оплаченная заявка"** и **"Статус заявки "выполненная заявка"** установите тег **\[AML риск]**.

<figure><img src="https://2574066779-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2Fm9kqZXsNykrN6VyxxXBO%2Fuploads%2Fgit-blob-2cc384ec553872f2c581cb9c0b769d8d5c923336%2Fimage.png?alt=media" alt=""><figcaption></figcaption></figure>