> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://premium.gitbook.io/main/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://premium.gitbook.io/main/osnovnye-nastroiki/proverka-aml/nastroika-v-v.2.6-i-nizhe/amlbot.md).

# AMLBot

{% hint style="info" %}
Для использования сервиса необходимо приобрести [тариф](https://amlbot.com/ru/api-integration) не ниже Standard

(500$ за 1000 проверок или 3600$ за 12000 проверок на год)

![](/files/JCQIb6RYy4NbiWg2ZBmN)\
![](/files/VmKU3xsSqFBtAeGPOVWU)
{% endhint %}

## **Настройки модуля AMLBot**

По ссылке [premiumexchanger.com/uscript/](http://premiumexchanger.com/uscript/) необходимо скачать дистрибутив скрипта для обновления или отдельную папку wp-content/plugins/premiumbox/moduls/amlbot

После установки модуля перейти в раздел "**Модули**" -> "**AML бот**".

<figure><img src="/files/DZydx6seBysIeRS3MwNw" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

В данном разделе настроек модуля нужно указать ваш ID и ключ. ID и ключ можно получить после регистрации на [сайте AMLBot](https://web.amlbot.com/account)

<figure><img src="/files/zcw4givKUBFQvpCDPajN" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

* **Критический уровень риска** важен для автоматического режима. Так, если проверка исходящего или входящего адреса клиентов покажет риск больше критического уровня (рекомендованный — 50%), то админ-панель не даст создать такую заявку.

<figure><img src="/files/5r3D4IZcFfP7PyHDMrYo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

На этой же странице вы можете проверить вручную любой адрес или TxID, не связанные с заявками.

<figure><img src="/files/HWRQoatgM1GjRoXIm49V" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

<figure><img src="/files/6J3AeK5TvZSaahQf32kG" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Проверка заявок вручную**

В разделе "**Заявки**" вы можете вручную можно проверить риск адреса:

* у заявок, у которых есть счет мерчанта и транзакция (по транзакции)
* у заявок, у которых есть кошелек Отдаю
* у заявок, у которых есть кошелек Получаю

Для ручной проверки риска в заявке нажмите на ссылку "**Проверить**"

<figure><img src="/files/Uavz7x4pmnnKaHSPTZKo" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

По клику на оценке (20% на скриншоте) можно увидеть составляющие оценки риска.

<figure><img src="/files/a9w7mA0d0oygUXKbr5sm" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

## **Настройка автоматического режима**

Автоматический режим включается в направлениях обмена. Продемонстрируем это на примере направления Bitcoin BTC-Ethereum ETH. В направлении обмена найдите вкладку "**AML бот**".

<figure><img src="/files/4YyEVy1nkkK5HQOfWcq2" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Если вы хотите автоматически проверять исходящий адрес (клиентский адрес выплаты) в заявке, то установите в поле "**Проверка счета Отдаю**" значение "**Да**", а в поле **"Сумма обменов "от"** укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Например, вы указали 0.005 для данного направления. Это значит, что исходящий адрес заявки будет проверяться для заявок от 0.005 BTC и больше. И, если клиентский адрес имеет риск больше критического (см. пункт 1), то такую заявку не удастся создать.

Если в заявке вы хотите проверять входящий адрес, установите в поле "**Проверка счета Отдаю**" значение "**Да**" и в поле **"Сумма обменов "от"** укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Также можно автоматически проверять входящие транзакции.

Мы рекомендуем проверять TxID и исходящий адрес от сумм больше 10 USD для направлений с BTC, ETH и USDT.

## **Отображение для пользователя обменного пункта**

Если вы хотите отобразить AML-риск для ваших пользователей, чтобы упростить коммуникацию в случае спорных ситуаций, рекомендуем включить отображение на странице заявки.

<figure><img src="/files/78HydJNJa7GtGxYJum15" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Для этого в разделе "**Направления обмена**" во вкладке "**Информация для пользователя**" в полях **"Статус заявки "оплаченная заявка"** и **"Статус заявки "выполненная заявка"** установите тег **\[AML риск]**.

<figure><img src="/files/dNVZ227RZk5eTDHmuxOQ" alt=""><figcaption></figcaption></figure>