AMLBot.com

Для использования сервиса необходимо приобрести тариф не ниже Standard

(500$ за 1000 проверок или 3600$ за 12000 проверок на год)

Настройки модуля AMLBot

По ссылке premiumexchanger.com/uscript/ необходимо скачать дистрибутив скрипта для обновления или отдельную папку wp-content/plugins/premiumbox/moduls/amlbot

После установки модуля перейти в раздел "Модули" -> "AML бот".

В данном разделе настроек модуля нужно указать ваш ID и ключ. ID и ключ можно получить после регистрации на сайте AMLBot

• Критический уровень риска важен для автоматического режима. Так, если проверка исходящего или входящего адреса клиентов покажет риск больше критического уровня (рекомендованный — 50%), то админ-панель не даст создать такую заявку.

На этой же странице вы можете проверить вручную любой адрес или TxID, не связанные с заявками.

Проверка заявок вручную

В разделе "Заявки" вы можете вручную можно проверить риск адреса:

• у заявок, у которых есть счет мерчанта и транзакция (по транзакции)

• у заявок, у которых есть кошелек Отдаю

• у заявок, у которых есть кошелек Получаю

Для ручной проверки риска в заявке нажмите на ссылку "Проверить"

По клику на оценке (20% на скриншоте) можно увидеть составляющие оценки риска.

Настройка автоматического режима

Автоматический режим включается в направлениях обмена. Продемонстрируем это на примере направления Bitcoin BTC-Ethereum ETH. В направлении обмена найдите вкладку "AML бот".

Если вы хотите автоматически проверять исходящий адрес (клиентский адрес выплаты) в заявке, то установите в поле "Проверка счета Отдаю" значение "Да", а в поле "Сумма обменов "от" укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Например, вы указали 0.005 для данного направления. Это значит, что исходящий адрес заявки будет проверяться для заявок от 0.005 BTC и больше. И, если клиентский адрес имеет риск больше критического (см. пункт 1), то такую заявку не удастся создать.

Если в заявке вы хотите проверять входящий адрес, установите в поле "Проверка счета Отдаю" значение "Да" и в поле "Сумма обменов "от" укажите, от какой минимальной суммы осуществлять проверку в валюте адреса.

Также можно автоматически проверять входящие транзакции.

Мы рекомендуем проверять TxID и исходящий адрес от сумм больше 10 USD для направлений с BTC, ETH и USDT.

Отображение для пользователя обменного пункта

Если вы хотите отобразить AML-риск для ваших пользователей, чтобы упростить коммуникацию в случае спорных ситуаций, рекомендуем включить отображение на странице заявки.

Для этого в разделе "Направления обмена" во вкладке "Информация для пользователя" в полях "Статус заявки "оплаченная заявка" и "Статус заявки "выполненная заявка" установите тег [AML риск].